Cuando te empieza a investigar la AFIP
La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) es el organismo encargado de controlar y fiscalizar el cumplimiento de las obligaciones tributarias en Argentina. Una de las formas en que la AFIP lleva a cabo esta tarea es a través de investigaciones sobre las transacciones financieras de los contribuyentes. En el caso de las billeteras digitales, la AFIP comienza a investigar cuando se cumplen ciertos requisitos establecidos por el organismo.
Billeteras digitales: ¿cuándo te empieza a investigar la AFIP?
La AFIP ha establecido ciertos criterios para determinar cuándo comenzar a investigar a los usuarios de billeteras digitales. Estos criterios se basan en los ingresos y egresos totales registrados en un período determinado, así como en los saldos al último día hábil del mes. Además, también se toma en cuenta el tipo de operación y el monto involucrado.
Según la AFIP, se comenzará a investigar a los usuarios de billeteras digitales cuando se cumplan las siguientes condiciones:
- Si se hubieran registrado, en el período, ingresos o egresos totales, iguales o superiores a $120.000.
- Los saldos al último día hábil del período mensual informado resulten iguales o superiores en el mes a $200.000 (importes positivos y negativos).
- Cuando el tipo de operación, ya sea ingreso o egreso de efectivo, transferencia bancaria, en moneda extranjera o moneda digital, sea una transferencia bancaria y/o virtual, a un monto igual o superior a $400.000.
En resumen, la AFIP comenzará a investigar a los usuarios de billeteras digitales cuando se registren ingresos o egresos totales iguales o superiores a $120.000, cuando los saldos al último día hábil del mes sean iguales o superiores a $200.000 y cuando se realicen operaciones de transferencia bancaria y/o virtual por un monto igual o superior a $400.000.
Es importante tener en cuenta que estas reglamentaciones están sujetas a cambios y actualizaciones por parte de la AFIP, por lo que es necesario estar al tanto de las últimas disposiciones del organismo para evitar problemas legales o sanciones.
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Espero que esta información haya sido útil y te haya aclarado tus dudas sobre cuándo comienza la AFIP a investigar. Recuerda que siempre es importante mantenernos informados y cumplir con nuestras obligaciones fiscales. Si tienes alguna otra pregunta o inquietud, no dudes en dejar un comentario. ¡Gracias por tu atención!
