¿Cómo demostrar una transferencia bancaria?
Introducción
Las transferencias bancarias entre cuentas propias son algo muy común en la actualidad. Sin embargo, existe el riesgo de que el Sistema de Administración Tributaria (SAT) las interprete como ingresos no declarados. Según una resolución del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, emitida en abril pasado, es responsabilidad del contribuyente demostrar que el dinero proviene de otra de sus cuentas bancarias y no de un tercero.
Formas de demostrar una transferencia bancaria
Estados de cuenta
Una manera de demostrar una transferencia bancaria es a través de los estados de cuenta. Estos documentos muestran los movimientos de dinero entre las cuentas del contribuyente. Es importante tener los estados de cuenta actualizados y disponibles para presentarlos al SAT en caso de ser requeridos.
Papel de trabajo
Otra forma de demostrar una transferencia bancaria es a través del papel de trabajo. Este documento puede ser elaborado por el contribuyente y debe contener información detallada sobre la transferencia, como el monto, la cuenta de origen y la cuenta de destino. El papel de trabajo debe ser claro y conciso, y debe respaldar la transacción realizada.
Copia del recibo
Una copia del recibo de la transferencia también puede ser utilizada como prueba. Este recibo debe especificar el monto de la transferencia, la forma de pago utilizada (cheque, transferencia, etc.) y el número de cheque o reporte de la transferencia. Además, debe incluir el número y el nombre de la cuenta bancaria abierta a nombre del contribuyente.
Prueba pericial contable
Además de los documentos mencionados anteriormente, el contribuyente deberá ofrecer una prueba pericial contable que verifique el registro de cada operación. Esta prueba debe demostrar la correspondencia de cantidades entre las cuentas involucradas en la transferencia y que no se haya incrementado el patrimonio del contribuyente de manera ilegal.
Conclusión
En resumen, las transferencias bancarias entre cuentas propias no son ilegales, pero es importante tener los medios de prueba necesarios para validarlas en caso de que el SAT lo requiera. Algunas maneras de demostrar una transferencia bancaria son mediante estados de cuenta, papel de trabajo, copia del recibo y prueba pericial contable. Es fundamental mantener la documentación actualizada y disponible para evitar problemas con la autoridad fiscal.
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